오늘은 읽고, 엮고, 고치고, 파일로 받습니다

약 29분 촬영 계획 · 앱 응답과 파일 생성 대기 시간은 별도입니다.

알림마다 거래를 풀어 쓰다 보면,
고위험 건을 들여다볼 시간이 부족합니다

오늘 완성할 결과물은
거래 흐름 요약 + STR 사유서 초안입니다

실제 자료는 가명 처리,
회사에서 허용한 도구인지 먼저 확인합니다

사실, 의심 정황, 확인 필요를 따로 씁니다

최종 판단·확정과 보고는 담당자가 합니다

제도 참고: 금융정보분석원 의심거래보고 안내 · 업무 흐름 참고: 지정 기사

줄이는 것은 반복 작성과 재작업입니다

ChatGPT 안에서 Work를 선택합니다

원장·고객확인·메모·기준, 네 자료를 붙입니다

묶음에는 재료 5개만 있습니다. 결과 예시는 뒤의 저장 확인 장에서 따로 받습니다.

전체 알림 3건 중 A101을 끝까지 검토합니다

STEP 1 · 먼저 읽은 범위를 확인하기

01_거래내역_가상.xlsx, 02_고객확인_가상.xlsx, 03_검토메모_가상.docx, 04_검토기준_가상.pdf를 읽어줘.
알림별 행 수와 빠진 칸, 읽지 못한 자료부터 표로 보여줘.
원본은 고치지 마.
내가 안 준 내용은 지어내지 말고 (확인 필요)로 표시해줘.

왼쪽은 입력할 부탁 문장, 오른쪽은 원본과 맞춰 볼 결과입니다.

R016은 중복, R017은 취소입니다

STEP 2 · 완료 거래를 묶고 합계 내기

같은 자료로 완료 거래만 묶어줘.
거래번호와 나머지 거래값이 같은 중복은 한 번만 세고 제외표에 남겨줘.
알림별 입출금 건수·합계·상대 수를 정리해줘. 빈 적요는 채우지 마.
내가 안 준 내용은 지어내지 말고 (확인 필요)로 표시해줘.

왼쪽은 입력할 부탁 문장, 오른쪽은 원본과 맞춰 볼 결과입니다.

숫자 재계산 · 문장을 쓰기 전에 합계를 맞춥니다

흐름은 시간순으로, 근거는 거래번호로 남깁니다

가상 거래 흐름 · 기초잔액 미제공 · 화살표는 계좌의 입출금 방향을 뜻합니다.

STEP 3 · 고객확인과 메모를 연결하기

방금 정리한 A101에 고객확인표와 검토메모를 붙여줘.
확인된 사실, 고객의 설명, 의심 정황, 다른 설명 가능성, 확인 필요를 나눠줘.
각 줄에 거래번호나 고객기록·메모번호를 붙여줘.
내가 안 준 내용은 지어내지 말고 (확인 필요)로 표시해줘.

왼쪽은 입력할 부탁 문장, 오른쪽은 원본과 맞춰 볼 결과입니다.

정상 거래일 가능성도 적고, 검증 상태를 남깁니다

STEP 4 · 근거가 따라오는 사유서 초안 쓰기

지금까지 확인한 A101로 STR 사유서 초안을 써줘.
거래 흐름·의심 정황·다른 설명·확인할 것·근거 순으로 써줘.
범죄로 단정하지 말고 최종 판단·보고는 담당자라고 적어줘.
내가 안 준 내용은 지어내지 말고 (확인 필요)로 표시해줘.

왼쪽은 입력할 부탁 문장, 오른쪽은 원본과 맞춰 볼 결과입니다.

사유서 예시 · 사실을 쓰고, 의심 이유를 잇습니다

교육용 결과 예시의 발췌입니다. 전체 문서에는 제외표 설명·금액 비율의 한계·검토 및 승인 상태가 함께 들어갑니다.

틀린 결과 바로잡기 · 자연스러운 글도 다시 봅니다

A101 결과를 원본으로 다시 확인해줘.
12명이 아니라 입금 상대 가명 12개야. 70만원은 잔액이 아니야.
8분은 마지막 입금부터 첫 출금까지야.
고객의 판매대금 설명은 검증되지 않았다고 고쳐줘.
내가 안 준 내용은 지어내지 말고 (확인 필요)로 표시해줘.

STEP 5 · 원본 대조로 고친 내용 확인하기

방금 쓴 초안을 원본과 한 줄씩 대조해줘.
금액·건수·시각·근거를 다시 맞추고 틀린 말과 고친 말을 표로 보여줘.
70만원은 잔액이 아닌 이 자료 구간의 순유입액이야.
내가 안 준 내용은 지어내지 말고 (확인 필요)로 표시해줘.

왼쪽은 입력할 부탁 문장, 오른쪽은 원본과 맞춰 볼 결과입니다.

근거 대조표가 있으면 문장을 되짚을 수 있습니다

STEP 6 · 검토본과 사유서를 파일로 받기

검토한 내용을 거래흐름_검토본.xlsx와 STR사유서_초안.docx, 같은 내용의 STR사유서_초안.pdf로 만들어줘.
근거와 제외표도 넣고 담당자 검토 전이라고 표시해줘.
저장 위치를 알려줘. 원본은 고치지 마.
내가 안 준 내용은 지어내지 말고 (확인 필요)로 표시해줘.

왼쪽은 입력할 부탁 문장, 오른쪽은 원본과 맞춰 볼 결과입니다.

파일이 생겼는지, 열어서 내용까지 확인합니다

담당자 수정·승인·보고 이력을 이어 남깁니다

이 여섯 가지가 맞아야 담당자 검토로 넘깁니다

출처가 없는 한 줄이 남아 있으면, 그 줄부터 고치거나 (확인 필요)로 표시합니다.

여러분 차례 · 같은 자료로 A101을 만들어 보세요

먼저 직접 만든 뒤 결과 예시와 비교하세요. 실제 고객 자료로 바꿔 넣는 연습은 하지 않습니다.